資金洗浄[語句情報] »
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資金洗浄を含むニュース記事検索
大手銀行
資金洗浄対策強化へ:»金融機関の口座などを使ってテロや犯罪資金を隠ぺいする「マネーロンダリング」をめぐり、日本の金融機関の監視体制が不十分だと指摘さ....
ＨＳＢＣ
資金洗浄対策不備で巨額罰金:»イギリスの金融大手、「ＨＳＢＣ」は１１日、犯罪やテロに絡む資金の流れを隠すいわゆる「マネーロンダリング」の対策に不備が....
サッカー＝ペレ氏の長男、
資金洗浄で33年の禁錮刑:»-サッカー元ブラジル代表の往年の名選手、ペレ氏の長男エジーニョ被告（４３）が麻薬組織のマネーロンダリング（
資金洗浄）に関....
...抗議集会:»【6月4日AFP】パキスタンの野党・統一民族運動(MQM)の指導者アルタフ・フセイン氏が3日、亡命先の英ロンドンで、マネーロンダリング(
資金洗浄)の疑いで逮捕された。....
日本は
資金洗浄・テロ資金対策で早期対応を、多国間枠組みが要請:»-マネーロンダリング（
資金洗浄）やテロ資金対策を目的に設立された多国間枠組みであるＦＡＴＦ....
中国大手銀が元建て海外送金を一時中止、
資金洗浄疑惑で＝報道:»-中国の大手銀行が人民元建ての海外送金サービスを一時的に中止していることが分かった。米紙ウォールストリート・ジャーナル（ＷＳ....
...、インサイダー取引や
資金洗浄の疑いで起訴されていたクアルコムの元幹部が21日、罪を認めた。....
...ャータードは、マネーロンダリング（
資金洗浄）対策に不備があったとされる問題で、米ニューヨーク州金融サービス局（DFS）に3億ドル（約308億円）の罰金を支払い、問題の是正に向けた取り組みを行うこ....
ロシア富豪解放、
資金洗浄の疑いで一時自宅軟禁:»-マネーロンダリング（
資金洗浄）の疑いで自宅軟禁下に置かれていたロシアの富豪ウラジミール・イェフトゥシェンコフ氏が１....
米ウィン・リゾーツ、
資金洗浄容疑で当局が捜査:»米連邦当局は、カジノ大手のウィン・リゾーツをマネーロンダリング（
資金洗浄）防止法違反の疑いで捜査している。関係筋が明らか....
香港警察、マカオのカジノ仲介有力者の資産凍結:»香港警察はマネーロンダリング（
資金洗浄）に関する捜査を開始し、マカオの「ジャンケット」と呼ばれるカジノの仲介業務者の大物、張治太氏の資産を凍結した。....
...拠となる文書を流出させたとみられる大手コンサルティング会社プライスウォーターハウスクーパース(PwC)のルクセンブルク法人の元職員が、窃盗とマネーロンダリング(
資金洗浄)の罪で起訴された。....
...ニア検察当局、汚職の疑いでポンタ首相を捜査:»-ルーマニアの汚職防止検察当局は５日、ビクトール・ポンタ首相に対し文書などの偽造、マネーロンダリング（
資金洗浄）、利益相反および脱税などの疑いで刑事捜査を開始したと発表した。....